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A principios del próximo año, el empresario chino Gan Xianbing será sentenciado en un tribunal de Chicago por lavar dinero de un cártel mexicano de la droga, originario de Jalisco, con gran poderío y con expansión a nivel nacional.
Gan, de 50 años, fue condenado en febrero por lavado de activos y por operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia que tomaba efectivo de los cárteles producto de las ventas de drogas en Estados Unidos.
Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Estados Unidos dijeron que los “brokers de dinero” chinos, como Gan, representan una de las nuevas amenazas más preocupantes en su guerra contra las drogas.
Los empleados públicos sostienen que pequeñas células de delincuentes chinos han alterado la forma en que se lava el dinero en efectivo proveniente del narcotráfico, y que están desplazando a mexicanos y colombianos que han dominado el negocio por mucho tiempo.
Se cree que la red ha trabajado con múltiples organizaciones, incluyendo el famoso Cártel de Sinaloa que anteriormente fue dirigido por el capo mexicano Joaquín el “Chapo” Guzmán, según dos fuentes estadounidenses familiarizadas con la investigación.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Oficina Europea de Policía (Europol) advirtieron sobre la creciente red de grupos criminales chinos que lavan dinero de la droga.
- Europol dijo en noviembre de 2019 que estos grupos representan una “amenaza creciente para Europa”, mientras que el Tesoro estadounidense colocó en febrero a las redes profesionales chinas de lavado de dinero en su lista de “amenazas clave” y vulnerabilidades dentro del sistema financiero estadounidense.
Gan, quien se negó a testificar en la corte, se declaró inocente de tres cargos de lavado de dinero, un cargo de conspiración -del cual fue absuelto- para lavar dinero y un cargo de operar un negocio de transferencia de dinero sin licencia.
Los cárteles mexicanos pasaban sus datos a sus traficantes, que llamaban al teléfono desechable del colaborador y usaban el nombre en clave para identificarse. En el punto de encuentro, el cómplice les daba el billete de un dólar con el número de serie correspondiente como “recibo” para verificar que la entrega había tenido lugar, aseguró uno de los detenidos en la trama de los teléfonos.
- En algunos casos, estas transacciones se usan para ayudar a ciudadanos chinos ricos a sacar dinero clandestinamente de su país, violando los controles monetarios de esa nación.
Información: UNO.TV.COM
